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男子租豪车装老板 4个月非法集资416万

发布时间:2015-05-13 13:20:51

男子租豪车装老板 4个月非法集资416万

重庆商报讯 洛阳男子从租车行租来豪车“装点门面”,豪装办公室营造公司“高大上”形象,仅四个月时间就非法集资416万元。昨日,市打击非法金融活动领导小组办公室(简称重庆打非办)发布消息称,非法集资瞄准中老年人下手的诓人伎俩不时翻新,不要轻易相信高收益和气派的装修,避免上当受骗。

去年3月初,沙坪坝区中梁山派出所民警发现,重庆泰中投资管理公司(下称泰中公司)经常组织穿着统一制服的人员,在沙区凤天路摆摊设点发放宣传资料,称投资可获取高额收益。中梁山派出所民警立即联系分局经侦支队,并查清该公司以年息12%至18%的高额回报为诱饵,非法吸收公众存款的犯罪行为。

去年5月中旬,泰中公司被查封,涉嫌非法吸收公众存款的公司法定代表人杨某某等18名涉案人员被抓获,查扣现金30万余元、车辆2辆等。民警经过两个月走访查实,截至案发时间2014年5月,该公司共吸收51名群众共416万元。

不到半年时间,不法分子就非法集资敛财416万元,这是怎么发生的呢?警方调查发现,2014年1月14日,犯罪嫌疑人杨某某河南洛阳籍人,找到代办工商执照的中介,虚假出资成立重庆泰中投资管理有限公司。随后,杨某某伪造洛阳伊顿重工机械有限公司公章、合同专用章、法人印鉴,虚构洛阳伊顿重工机械有限公司急需引进2000万元资金进行科技革新的事实。随后,该公司制作了大量虚假宣传资料,并豪装公司办公场所、租借豪华车辆,营造出公司实力雄厚的假象。在道具到位后,公司招聘人员,采用在人流密集地发放宣传资料等宣传手段,以保底14.8%~36%年息、上不封顶的方式吸引不特定群众与洛阳伊顿机械有限公司签订“借款协议”,再由泰中公司进行担保承诺还本付息,吸纳不特定群众的资金,转移至其妻张某某的银行账户。

2014年9月23日,沙坪坝区人民检察院以非法吸收公众存款罪将犯罪嫌疑人杨某某向沙坪坝区人民法院提起公诉。

提醒

参与非法集资 损失自行承担

重庆打非办称,目前非法集资往往以许诺高收益率来吸引普通群众。按规定,超过国家规定贷款基准利率4倍以上的不受法律保护。投资者应查看集资者是否具有国家相关部门批准的合法经营金融业务资格,同时查询集资机构是否在工商税务进行登记。

重庆打非办强调,根据法律法规,因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,所形成债务和风险,不得转嫁给未参与非法集资活动的其他任何单位。

揭秘

五招营销手段 成功“洗脑”投资者

重庆打非办介绍,非法集资瞄准中老年人下手的诓人伎俩不时升级翻新,总结起来主要采用了五招营销手段,对投资者进行“洗脑”:

装修豪华营造“实力”

办案民警对开展非法集资活动公司进行调查发现,这些所谓的“投资公司”都极其相似,选址靠近繁华街路或商圈。为彰显实力,“投资公司”在装修方面下了大功夫。三层楼的面积,装修豪华,水晶吊灯、真皮沙发、实木家具等一应俱全。

1

只说回报不提风险

“一次性投入,每月返息、到期归还本金”,是大多数民间理财机构的操作模式,“每个月就像领工资一样”成为他们诱人的宣传语。警方调查发现,老板在培训员工时,再三叮嘱,一定要不停地灌输“能获得高回报”这个概念。在这个过程中,一定要想尽各种办法淡化与之相关的高风险,如果有客户问及风险,或轻描淡写,或信誓旦旦。

2

主动带客户旅游考察

警方调查发现,一些投资数额较大的投资者,基本上都被“投资公司”领出去免费旅游考察投资项目,有的甚至还会将投资大户带出国考察。还没等到目的地,投资者已经感觉在感情上亏欠了老板,所以到了所谓的考察项目也只是草草了事,对于“投资公司”包装的项目深信不疑。

3

大打“亲情牌”

“那天下着雨,我跳完舞往家里走,一个女孩走到我跟前,跟我讲到他们公司投资利润有好高……”家住凤天路的受害人张阿姨说,女孩看张阿姨没打伞,主动打伞送她回家。张阿姨有点感动,让女孩讲讲投资的事情。张阿姨一听利息相当高,没和老伴子女商量,第二天就拿着存有私房钱的银行卡到泰中公司刷了卡。

4

崩盘前“吐血”促销

“投资公司”在出现资金周转困难时,一般还要“吐血”大促销。不仅不给到期的投资者返钱,还圈拢这些投资者继续投钱。这时,不法分子往往会以回报老客户为名,号称投资可额外增加回报,在保底高收益承诺不变的同时,赠送一部iPhone6手机和往返香港的飞机票以及全程的酒店费用等,吸引投资者追加投资。